정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 규정에 의하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 통지하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

  -  다       음 –

1. 일 시: 2023년 03월 28일(화) 오후4시
2. 장 소: 서울 강서구 마곡중앙8로1길 62 라파스 사옥
3. 총회안건

■ 제1호 의안: 결산보고서 승인의 건(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.)

■ 제2호 의안: 정관변경 승인의 건

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건

■ 제4호 의안: 임원 보수 한도의 건

■ 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건

■ 제6호 의안: 임직원 주식매수권 부여의 건

4. 의결권행사에 관한 사항(본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석):

1) 주주본인 출석시 지참서류

① 주총참석장 ② 신분증(법인주주는 대표이사가 참석)

③ 인감도장(법인은 법인인감도장) ④ 인감증명서 1부(법인은 법인인감증명서)

2) 대리인 출석시 지참서류

① 주총참석장 ② 의결권대리 위임장(위임인의 인감도장 날인)

③ 위임인의 인감증명서 1부 ④ 대리인의 신분증

※ 당사 정관 제34조에 의거하여 의결권행사에 필요한 일체의 권한을 위임하여 대리행사를 하실 수 있습니다.

※ 인감증명서는 최근 3개월 이내의 것이어야 합니다.

5. 문 의 처: (주)프로라젠 (담당자: 과장 김민예 ☎ 070-7770-6330)

2023년 03월 13일

주식회사 프로라젠

서울 구로구 디지털로31길 41, 511호 비제6호

(구로동, 이앤씨벤처드림타워6차)

대표이사 이광훈,김지태